Contrôle de l’origine des fonds après un dépôt important chez Corgibet
Après un dépôt élevé, Corgibet peut demander des justificatifs sur l’origine des fonds avant d’autoriser un retrait. Cette étape relève des contrôles KYC et de la lutte contre le blanchiment, pas d’un simple contrôle de routine....
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